شركة الهاني للتجارة

جواز سفر هاني شبيل صاحب شركة الهاني

بلد المنشاء : ماليزيا
إدارة الشركة : هاني حسين عبدالعزيز شبيل

عدد المساهمين :  آلاف المشتركين
سعر السهم : متفاوتة
طرق الدفع : الاستثمار بأسهم الشركة
النشاط : تقوم من خلاله باستقطاب مساهمات مالية من الجمهور لاستثمارها في مشاريع تجارية في ماليزيا. والزعم بأن لديها تجارة في منتجات العسل اليمني ، ومطاعم ومولات وزوارق سياحية ، إلا أن كل هذا لم لكن إلا غطاء لنشاط الشركة الاساس المتمثلة في النصب الشبكي عبر تطبيق مخطط بونزي.
تتستخدم مخطط بونزي للنصب الشبكي و تعطي أرباح من أموال الناس الجدد الي المساهمين القدامى و هكذا وهذه الأرباح لا تتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الشركة, و الشركة لا تنشر اي تقارير ماليه كأي شركة مساهمة بحيث تظهر هذه التقارير نتيجة النشاط وحجم الأصول وتثبت انه تمت مراجعة دفاتر هذه الشركة من قبل مراجع مستقل..و قالت الجالية اليمنية في ماليزيا في تنويه نُشر على صفحتها بـ”فيسبوك” إن”شركات (نصب واحتيال) يمنية وماليزية تقوم بسحب الأموال من الأفراد لاستثمارها وتعد المساهمين بأرباح طائلة”، وأوضحت أن”هدف تلك الشركات هو الاحتيال”.
مصادر : إنقر هنا لفتح الرابط و هتا